Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о
принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Подтверждение полномочий представителя лица, отвечающего за корпоративное управление
(ЛОКУ), ответственного за взаимодействие с представителями аудиторской компании ООО
«Аудиторская фирма «МИАЛаудит» в рамках аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за
2023 год.
Принятое решение:
Подтвердить полномочия Председателя Совета директоров АО «Ламбумиз» Ботвина Сергея
Леонтьевича как представителя лица, отвечающего за корпоративное управление (ЛОКУ),
отвечающего за взаимодействие с представителями аудиторской компании ООО «Аудиторская
фирма «МИАЛаудит».
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты решения: 11.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2024 года, протокол заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз» № 5 от 11.04.2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений,
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном
факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны
идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 12.04.2024г.